证券代码：002453        证券简称：华软科技     编号：2018-083



                   金陵华软科技股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）

第四届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 8 月 25 日以专人送达、

电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 9 月 5 日

以现场和通讯方式在公司二楼会议室召开，会议应参与董事 7 名，实

际参与董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长王

广宇主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真

审议并经记名投票方式表决，会议逐项审议通过并形成以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公

司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让

方的议案》

    为集中发展金融科技领域相关业务，优化公司资产质量，提升经

营业绩，公司拟对外出售造纸化学品板块三家控股子公司股权并向社

会公开征集受让方。
    公司独立董事已对上述交易事项发表了事前认可意见及同意的

独立意见。
    《华软科技关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股

权的公告》及《华软科技关于出售三家造纸化学品子公司股权首轮公

开征集受让方的公告》具体内容详见2018年9月5日《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

本次股权出售交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

    根据本次交易需要，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）

以 2018 年 6 月 30 日为基准日分别出具致同审[2018]第 320ZB0163 号、

第 320ZB0164 及第 320ZB0165《审计报告》；聘请北京中锋资产评估

有限责任公司出具中锋评报[2018]第 161 号、第 162 号及第 163 号《金

陵华软科技股份有限公司拟实施资产出售交易涉及的相关资产和负

债价值评估项目资产评估报告》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

授权公司管理层办理向社会公开征集受让方相关事宜的议案》

    为保证公司本次交易顺利进行，董事会拟授权公司管理层全权办

理本次交易的相关事宜。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

变更公司总经理的议案》

    《关于变更公司总经理的公告》具体内容详见 2018 年 9 月 5 日

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件

金陵华软科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议



特此公告。

                        金陵华软科技股份有限公司董事会

                                 二〇一八年九月五日