证券代码：002453       证券简称：华软科技       编号：2019- 002


                   金陵华软科技股份有限公司
          第四届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 12 月 18 日向全体

监事发出，会议于 2018 年 12 月 29 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易

中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王家春先生主持。本

次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名

投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发

起设立金融科技产业并购基金的议案》

    公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主

业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，

实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。

    《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见

2019 年 1 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             金陵华软科技股份有限公司监事会

                 二〇一九年一月二日