金陵华软科技股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第二十八次会议

                      相关事项的独立意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办

法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作

细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本

着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、

公正的原则，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议事项发表以

下独立意见：

    公司本次将持有控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司

53.33%股权进行质押向银行申请并购贷款，有利于促进公司业务的持

续稳定发展，提高公司经营效率和盈利能力，不会对公司的日常经营

和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。本次

质押事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司将

倍升互联 53.33%股权质押给农业银行苏州吴中支行申请并购贷款。


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（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签章页）




独立董事签字：



赵西卜



丁建臣



李德峰




                                   二〇一九年一月二十八日




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