证券代码：002453      证券简称：华软科技        编号：2019-039



                 金陵华软科技股份有限公司
         第五届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月

10 日顺利完成第五届监事会换届选举。为保证公司新一届监事会工

作的正常进行，公司于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯

相结合的方式召开了第五届监事会第一次会议，会议通知已根据《公

司章程》相关规定，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体

监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事陈景耀先

生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会

议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

选举公司第五届监事会主席的议案》

    会议选举陈景耀先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，

任期三年。

    特此公告。
                           金陵华软科技股份有限公司监事会

                                 二〇一九年五月十四日



附：《第五届监事会主席简历》




                 第五届监事会主席简历


    陈景耀 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研

究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自 2010

年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限

公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公

司董事长，本公司监事会主席。

    陈景耀先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系, 不属于最高人民法院公布的失信被执

行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经最高人民法院网查询陈景耀先生不属于“失信被执行人”。