华软科技：关于聘请会计师事务所的公告2019-08-22
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-053
金陵华软科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请会计师
事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有
关事项说明如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所、南京分所、苏州
分所、广西分所全体合伙人和团队与华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）合并，同时加入 RSM Global（罗申美国际），合并后正式更
名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚
会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其审计工作情况、服务意识、
职业操守和履职能力，同时为保持审计工作的连续性，公司拟聘请容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自股
东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请
股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
公司事前已就解聘会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了事先沟通,征得了致同的理解和支持，公司对致同
的辛勤工作表示由衷的感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013 年 12 月 10 日
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大
厦 901-22 至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书
以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足
公司财务审计工作的要求。
三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具
备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2、公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。独立董事
对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的质量要求，
公司此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的
情况。综上，同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第二次会议
审议。
2、独立董事的独立意见
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；容诚具
有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年
度审计工作的质量要求；为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘
任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
3、独立董事的独立意见及事前认可意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
