华软科技:第五届董事会第二次会议决议的公告2019-08-22
证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2019-049
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二次会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 8 月 10 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出,会议于 2019 年 8 月 21 日在苏州苏站路
1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高管人员列
席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决
议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019
年半年度报告及摘要》
董事会经审核后认为:公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2019 年 8 月 22
日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 22
日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
聘请会计师事务所的议案》
公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管
理层根据市场行情双方协商确定。本议案尚需提请公司股东大会审
议。
《关于聘请会计师事务所的议案》具体内容详见 2019 年 8 月 22
日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日