证券代码：002453       证券简称：华软科技     编号：2019-049



                 金陵华软科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 10 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 21 日在苏州苏站路

1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方

式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列

席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参

与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决

议：

       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019

年半年度报告及摘要》

       董事会经审核后认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

       《2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2019 年 8 月 22

日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司会计政策变更的议案》

       《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 22

日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘请会计师事务所的议案》

       公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管

理层根据市场行情双方协商确定。本议案尚需提请公司股东大会审

议。

       《关于聘请会计师事务所的议案》具体内容详见 2019 年 8 月 22

日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

       特此公告。



                                 金陵华软科技股份有限公司董事会

                                   二〇一九年八月二十二日