证券代码：002453       证券简称：华软科技        编号：2019-082



                金陵华软科技股份有限公司
    2019 年度第三次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开和出席情况

    1、股东大会名称：2019 年度第三次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 14:30

    网络投票时间：2019 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为 2019 年 12 月 27 日 9:30-11:30、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间

为 2019 年 12 月 27 日 9:15 至 2019 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。

    4、会议地点：苏州苏站路世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2019 年 12 月 23 日

    7、会议主持人：董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的股 东 和 授 权 代表 30 人 ， 代 表股 份

65,117,507 股，占上市公司总股份的 11.3981％。其中：通过现场投

票授权代表 2 人，代表股份 35,665,834 股，占上市公司总股份的

6.2429％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 29,451,673 股，占

上市公司总股份的 5.1552％。

    中小股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的股 东 和 授 权 代表 29 人 ， 代 表股 份

30,133,573 股，占上市公司总股份的 5.2746％。其中：通过现场投

票授权代表 1 人，代表股份 681,900 股，占上 市公司总股份的

0.1194％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 29,451,673 股，占

上市公司总股份的 5.1552％。

    2、其他人员出席情况
      公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
   三、议案审议和表决情况
   1、会议审议了《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议

案》

   总表决情况：

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  64719707       99.3891%   397800    0.6109%     0             0

   中小股东总表决情况：

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  29735773       98.6799%   397800    1.3201%     0             0

   表决结果：该议案华软投资控股有限公司已回避表决，该议案获

得通过。
   2、会议审议了《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务

资助的议案》

   总表决情况：

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例

  64719707       99.3891%   397800    0.6109%     0             0

   中小股东总表决情况：

              同意                 反对                 弃权

       票数          比例   票数          比例   票数          比例
  29735773     98.6799%   397800   1.3201%      0       0

    表决结果：该议案华软投资控股有限公司已回避表决，该议案获

得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：邵春阳、冯诚

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决

议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                              金陵华软科技股份有限公司董事会

                                   二〇一九年十二月二十七日