证券代码：002453       证券简称：华软科技     编号：2020-016


                 金陵华软科技股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 16 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在苏州苏站路

1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方

式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列

席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参

与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决

议：

       一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议

案》

    公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，租金为每年

791 万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业
承担。

    本次签署焚烧炉租赁协议，属于公司日常经营业务范围，其目的

为盘活利用率低的资产， 符合公司全体股东和公司利益。

    该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生回避表决，公司独立董

事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，本议案无需提交

股东大会审议。《关于关联交易的公告》与独立董事事前认可意见及

独立意见具体内容详见 2020 年 3 月 27 日《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                二〇二〇年三月二十七日