证券代码：002453       证券简称：华软科技     编号：2020-017


                 金陵华软科技股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 16 日向全体监

事发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中

心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议

的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方

式表决，通过以下决议：

       一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议暨关联交易的议

案》

    公司与苏州天马药业有限公司签署焚烧炉租赁协议，租金为每年

791 万元人民币，租赁期限为协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。

租赁期间所产生的水、电、气、维护、保养、检修等费用由天马药业

承担。
    本次公司签署焚烧炉租赁协议的租赁价格参照标的资产及其占

用场地年度折旧金额为基础由双方友好协商确定，定价公允，不存在

利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利

益及向关联方输送利益的情形。

    《关于关联交易的公告》具体内容详见 2020 年 3 月 27 日《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                           金陵华软科技股份有限公司监事会

                                 二〇二〇年三月二十七日