股票代码：002454         公司简称：松芝股份          公告号：2017-066


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大
会的通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2017 年 8 月 3 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：董事陈焕雄
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 184,915,675 股，占
公司总股本的 43.8195%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 184,869,206
股，占上市公司总股份的 43.8085%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 46,469
股，占上市公司总股份的 0.0110%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律
师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
    《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
    总表决情况：
    同意 184,869,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749％；反对 46,469
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,222,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3366％；反对 46,469
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6634％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    金茂凯德律师事务所崔源律师和潘金涛律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    五、备查文件
    1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
    2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会出具的法律意见书。




    特此公告



                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                     董事会
2017 年 8 月 3 日