股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2017-067


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第四次会议于2017年7月24
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第三次会议于2017
年8月4日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事陈焕雄主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    董事会审议并通过：选举陈焕雄先生为公司董事长，任期自董事会通过本议
案之日起至第四届董事会任期结束之日止。
    陈焕雄先生简历详见本公告附件。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    董事会审议并通过：选举纪安康先生为公司副董事长，任期自董事会通过本
议案之日起至第四届董事会任期结束之日止。
    纪安康先生简历详见本公告附件。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
    3、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员的议
案》
    根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对公司第四届董事会专业
委员会召集人及委员进行如下调整：
    原专业委员会召集人及委员构成情况：
    战略与发展委员会：
       召集人：陈福泉
       委员：杨国平、凌玉章（独立董事）
       薪酬与考核委员会：
       召集人：马京明
       委员：刘榕（独立董事）、徐士英（独立董事）
       审计委员会：
       召集人：刘榕（独立董事）
       委员：纪安康、凌玉章
       提名委员会：
       召集人：陈福泉
       委员：凌玉章（独立董事）、刘榕（独立董事）


       现调整为：
       战略与发展委员会：
       召集人：陈焕雄
       委员：杨国平、凌玉章（独立董事）
       薪酬与考核委员会：
       召集人：马京明
       委员：刘榕（独立董事）、徐士英（独立董事）
       审计委员会：
       召集人：刘榕（独立董事）
       委员：纪安康、凌玉章
   提名委员会：
   召集人：陈焕雄
   委员：凌玉章（独立董事）、刘榕（独立董事）
   上述各专业委员会召集人及成员的任期自董事会通过本议案之日起至第四
届董事会任期结束之日止。
   表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。


   特此公告



                                    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2017 年 8 月 4 日
附件：


                                  简历
    1、陈焕雄，男，1976 年出生，加拿大国籍，大学本科学历。现任本公司副
董事长，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。
    截至目前，陈焕雄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、董事
陈楚辉、陈智颖存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    经在最高人民法院网核查，陈焕雄先生不属于“失信被执行人”。
    2、纪安康，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
1995 年-1999 年，历任青岛海信电器股份有限公司上海分公司经理；1999 年至今，
历任公司销售部部长、副总经理，现任公司董事、总裁。
    截至目前，纪安康先生直接持有公司股份 200 万股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
    经在最高人民法院网核查，纪安康先生不属于“失信被执行人”。