股票代码：002454        公司简称：松芝股份         公告号：2018-030


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十一次会议于2018年6月11
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018
年6月21日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事
会第十一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
    公司拟以自有资金187万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简
称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金187万欧元对其全资
子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。具体内容详见公司于指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                      董事会
                           2018 年 6 月 21 日