股票代码：002454         公司简称：松芝股份           公告号：2018-044


             上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈焕雄
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 281,413,062 股，占
公司总股本的 44.5133%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 281,400,508
股，占上市公司总股份的 44.5113%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,554
股，占上市公司总股份的 0.0020％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师（上海）事务
所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 281,400,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 12,554
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,929,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7887％；反对 12,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所傅越律师和齐鹏帅律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决
结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股
东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。




    特此公告


                                        上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
           董事会
2018 年 9 月 13 日