股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2019-030
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 280,191,208 股，占
公司总股本的 44.5752%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 280,012,308
股，占上市公司总股份的 44.5467%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 178,900
股，占上市公司总股份的 0.0285％
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对
178,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 178,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（四）《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对
178,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 178,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对
178,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 178,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特殊议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（六）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对
178,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 178,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（七）《关于 2019 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股
东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（八）《关于 2019 年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 280,012,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0638％。
中小股东总表决情况：
同意 4,541,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2101％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7899％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和张旭律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决
议；
2、国浩律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2018年度股东
大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
