证券代码：002455        证券简称：百川股份         公告编号：2018—050


           江苏百川高科新材料股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 16
日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：


    一、《关于公司<2018 年半年度报告及摘要>的议案》
    经与会监事审议，同意公司《2018 年半年度报告及摘要》，审核意见如下：
    公司《2018 年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中
国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。


    二、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 27 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。


    特此公告。


                                   江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
                                              2018 年 8 月 23 日