证券代码：002455            证券简称：百川股份            公告编号：2018—049


               江苏百川高科新材料股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

   准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2018 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于公司<2018 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见 2018 年 8 月 27 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn），
 《2018 年半年度报告摘要》（公告编号 2018-051）同时刊登在《证券时报》和《中国证
 券报》。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见 2018 年 8 月 27 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具
 体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。



                                           江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

                                                         2018年8月23日