证券代码：002455         证券简称：百川股份   公告编号：2019—041


            江苏百川高科新材料股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召开时间:
    ①现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14：00。
    ②网络投票的具体时间为：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月20日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。
    2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室
    3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郑铁江先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 192,347,743 股，占上市公司总
股份的 37.2062％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 192,216,103 股，占上市公司总
股份的 37.1808％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 131,640 股，占上市公司总股份的
0.0255％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,184,440 股，占上市公司总股
份的 0.2291％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,052,800 股，占上市公司总股
份的 0.2036％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 131,640 股，占上市公司总股份的
0.0255％。


    二、议案审议情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2018 年度利润分配方案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 《关于审议公司 2018 年度董事、监事、高管薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案 12.01 发行证券的种类
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.02 发行规模
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.04 债券期限
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.05 债券利率
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.07 转股期限
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.08 转股股数确定方式
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.09 转股价格的确定及其调整方式
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.11 赎回条款
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.12 回售条款
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.17 本次募集资金用途
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.18 担保事项
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.19 募集资金存管
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 13.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 14.00 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 15.00 《关于公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 17.00 《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 18.00 《关于制订公司〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议
案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 20.00 《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 192,245,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
102,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,082,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3596％；反对 102,340
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。



    四、备查文件
    1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                   江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 20 日