证券代码:002455                证券简称:百川股份           公告编号:2020—018

债券代码:128093                债券简称:百川转债


                 江苏百川高科新材料股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2020 年 3 月 26 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年
3 月 21 日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生
主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：


   一、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

    具体内容详见 2020 年 3 月 27 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公
告》（公告编号：2020-020）。
    独 立 董 事 就 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 2020 年 3 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                       2020 年 3 月 26 日