证券代码:002455            证券简称:百川股份            公告编号:2020—019

债券代码:128093            债券简称:百川转债


                 江苏百川高科新材料股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 3 月 21 日以书面、
电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定，与会监事审议并通过了如下议案：


    一、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
    同意公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）增资，本
次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资本实力，有利于扩大海基新能
源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资本的需求，对海基新能源未来的
发展将产生积极影响。
    具体内容详见 2020 年 3 月 27 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司
增资的公告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。


    特此公告。
                                        江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
                                                   2020 年 3 月 26 日