证券代码：002456           证券简称：欧菲光           公告编号：2017-139


        深圳欧菲光科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
已于 2017 年 9 月 25 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第四届董事会董
事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性
和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和
高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进第四届董事会、监事会及高级
管理人员换届选举工作进程，预计将于 2017 年 11 月 30 日前完成换届工作。
   在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员
将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员
勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响
公司正常运营。

   特此公告。

                                              深圳欧菲光科技股份有限公司
                                                        2017 年 9 月 25 日