证券简称：欧菲科技             证券代码：002456      公告编号：2018-003


             欧菲科技股份有限公司
                关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 增资事项概述
    （一）本次增资的基本情况
    1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科
技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲多媒体新技术有限公
司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000万美元，欧菲多媒体注册资本由1,000
万美元增至2,000万美元 ，最终以工商变更为准。
    2、公司拟向全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控
科技”）增资2,000万元人民币，南昌触控科技注册资本由5.5亿元人民币增至5.7
亿元人民币，最终以工商变更为准。
    （二）本次增资的审批程序
     本次增资事项经第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。
     董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年1月3日以邮件
形式发出，董事会于2018年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
    （三）是否构成关联交易
    本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东
大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、增资情况介绍
    （一）投资主体介绍
    投资主体：欧菲科技股份有限公司
    成立日期：2001 年 3 月 12 日
    注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
    法定代表人：蔡荣军
    注册资本：2,714,445,975 元人民币
    经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通
讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研
发、销售和技术服务。
    （二）增资对象的基本情况
     1、南昌欧菲多媒体新技术有限公司
     成立日期：2015 年 11 月 6 日
     注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号
3006 室
     法定代表人：郭剑
     注册资本：1,000 万美元
     经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的
研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
     截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额 19,445.84 万元人民币，净资产 5,837.71
万元人民币，营业收入 37,635.84 万元人民币，流动负债合计 13,608.13 万元人
民币，非流动负债 0 万元人民币。
     2、南昌欧菲触控科技有限公司
     成立日期：2017 年 6 月 19 日
     注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 28 号 615 室
     法定代表人：孟锴
     注册资本：5.5 亿元人民币
     经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学
塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。
     截止 2017 年 09 月 30 日，资产总额 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，
流动负债合计 0 元，非流动负债 0 元。
    欧菲科技股份有限公司是欧菲多媒体和南昌触控科技唯一股东，持股比例
均为 100%。
    （三）资金来源和出资方式
     本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

                                增资前                    增资后
  公司     资金来源
                                           持股                       持股
                             出资额                    出资额
                                           比例                       比例
欧菲多媒
              自有资金    1,000 万美元     100%     2,000 万美元      100%
    体
南昌触控
              自有资金   5.5 亿元人民币    100%   5.7 亿元人民币      100%
  科技
    本次增资的出资方式为现金出资。
    三、本次增资存在的风险和对公司的影响
    （一）本次增资存在的风险
    因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
    （二）本次增资对公司的影响
    本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略
投资规划及长远利益。


    特此公告。
                                             欧菲科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 8 日