证券代码:002456             证券简称：欧菲科技         公告编号：2018-118


             欧菲科技股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述
     1、对外投资基本情况:
    欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司
深圳欧菲长盛科技有限公司（以下简称“欧菲长盛”），注册资金为人民币 5,000
万元。
     2、上述事项已经 2018 年 7 月 12 日召开的公司第四届董事会第九次（临时）
会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，
无需提请公司股东大会批准。
     3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     二、对外投资设立全资子公司的基本情况
     1、出资方式：以现金方式出资；
     2、资金来源：自有或自筹资金；
     3、投资方的基本情况：
     企业名称：欧菲科技股份有限公司；
     企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
     企业类型：股份有限公司；
     法定代表人：蔡荣军；
     注册资本：2,712,945,875 元人民币；
     主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光
通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研
发、销售和技术服务。
        4、标的公司基本情况：
    公司名称：深圳欧菲长盛科技有限公司；
       企业类型：有限责任公司（法人独资）；
       法定代表人：谭振林；
       注册地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 1 栋 3
楼；
    注册资本：5,000 万元人民币；
       投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资 5,000 万元人
民币独资设立，持股比例 100%；
       公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、
新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务。
       上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

       三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
       1、对外投资的目的和影响
    本次投资设立欧菲长盛，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强
在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力
和市场地位。
       本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。
       2、存在的风险
       本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状
况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程
中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应
对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
       四、备查文件
       第四届董事会第九次（临时）会议决议
       特此公告。
                                               欧菲科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 12 日