证券代码：002456             证券简称：欧菲科技           公告编号：2019-007

                  欧菲科技股份有限公司
       第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）
会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 1
月 3 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

       一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
       公司拟将公司中文名称变更为“欧菲光集团股份有限公司”，英文名称变更
为“OFILM Group Co., Ltd.”，公司证券简称相应变更为“欧菲光”，以上须以工
商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码 002456 保持不
变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
       公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资 10 亿元人民币。
增资完成后，南昌生物识别注册资本增至 18 亿元人民币，最终以工商变更为准。
                                         1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。



    特此公告。

                                               欧菲科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 8 日




                                         2