证券代码：002456         证券简称：欧菲科技          公告编号：2019-009


             欧菲科技股份有限公司
                   关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 增资事项概述
    （一）本次增资的基本情况
    欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲生物识
别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资10亿元人民币。增资完成后，
南昌生物识别注册资本增至18亿元人民币，最终以工商变更为准。
    （二）本次增资的审批程序
     本次增资事项经第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。
     董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2019年1月3日以邮件
形式发出，董事会于2019年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
    （三）是否构成关联交易
    本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东
大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、增资情况介绍
    （一）投资主体介绍
    投资主体：欧菲科技股份有限公司
    成立日期：2001 年 3 月 12 日
    企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
    法定代表人：蔡荣军
    企业类型：股份有限公司
    注册资本：2,712,867,125 元人民币
    经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通
讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研
发、销售和技术服务。
    （二）增资对象的基本情况
    公司名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司
    成立日期：2014 年 3 月 31 日
    企业住所：江西南昌高新区京东大道 1189 号
    法定代表人：关赛新
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：60,000 万元人民币
    经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技
术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出
口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：
                             2018 年 9 月 30 日          2017 年 12 月 31 日
                               （未经审计）                 （经审计）
   资产总额（万元）            1,118,112.43                  658,497.23

     净资产（万元）                201,671.72                154,864.97

   营业收入（万元）                731,413.61               1,090,780.59

   流动负债（万元）                802,092.42                439,410.10

   非流动负债（万元）              114,348.29                64,222.15


    （三）资金来源和出资方式
    本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

                                      增资前                     增资后
  股东名称     资金来源                           持股                         持股
                               出资额                        出资额
                                                  比例                         比例
欧菲科技股份
               自有资金      8 亿元人民币         100%   18 亿元人民币         100%
  有限公司
    本次增资的出资方式为现金出资。
    三、本次增资存在的风险和对公司的影响
    （一）本次增资存在的风险
   因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
    （二）本次增资对公司的影响
   本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略
投资规划及长远利益。
   特此公告。
                                          欧菲科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 8 日