欧菲光:第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告2019-09-11
证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-113
欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第二十四次(临
时)会议于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2019
年 9 月 4 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事
9 名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担
保的议案》
独立董事意见:公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保,是
公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法
律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东
利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供
担保事项。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事蔡荣军先生及董事蔡
高校先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 9 日
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