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公司公告

欧菲光:第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告2019-11-19  

						证券代码:002456           证券简称:欧菲光          公告编号:2019-146

             欧菲光集团股份有限公司
   第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第二十八次(临
时)会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2019
年 11 月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

    一、审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》

    公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司(以下简称“欧菲光科技”)、控
股子公司南昌欧菲光学技术有限公司(以下简称“欧菲光学”)和控股子公司南
昌欧菲触控科技有限公司(以下简称“欧菲触控”)共同出资设立了安徽精卓光
显科技有限责任公司(以下简称“安徽精卓”)。公司及欧菲光科技、欧菲光学、
欧菲触控拟与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽鼎

恩”)签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》,欧菲光科技、
欧菲光学、欧菲触控拟将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩,转让后安徽
鼎恩将持有安徽精卓 51.88%的股份,股权转让总金额为人民币 18 亿元。
    本次交易构成关联交易,交易对手安徽鼎恩的合伙人之一为六安精卓企业运
营管理有限公司(以下简称“六安精卓运营”),公司副总经理郭剑先生持有六安
精卓运营 40%的股权,为六安精卓运营的控股股东及实际控制人。
    独立董事事前认可意见:
    本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿

的原则,本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境,以各自交易目的和经
营需要进行共同协商为原则,并参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审
计和评估得出的结果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意
将本议案提交公司董事会审议。
    独立意见:
    本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定,董事会在对该议案进行表决时,
履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害

股东尤其是广大中小股东利益的情形。同意董事会将本次交易提交股东大会审议。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。郭剑先生作为本次交易的关联人,将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》

    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                             欧菲光集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 18 日