证券代码：002457                    证券简称：青龙管业             公告编号：2017-073

                               宁夏青龙管业股份有限公司

                    关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股东大会的基本情况：

    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017 年度第一

次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议：2017 年 11 月 27 日（星期一）下午 14 时 30 分开始。

    网络投票时间：2017 年 11 月 26 日 15:00 起至 2017 年 11 月 27 日 15:00 止，其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 27 日 9:30～11:30 和 13:00～

15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日下午 3：00，结束时间

为 2017 年 11 月 27 日下午 3：00。

    5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 21 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日（2017 年 11 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司现任董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青龙管道有限公司会

议室。

       二、会议审议事项：

       《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

       内容详见 2017 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》上的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-071）

       本议案为特别决议案，需经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

       三、现场会议登记方法

       1、参会预约登记时间：2017 年 11 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。

       2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务

部。

       3、登记办法：

       （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股

票账户卡等原件办理登记手续；

       自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见

附件）等原件办理现场手续；

       （2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股

东大会；

       法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现

场登记手续；

       法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

       （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当

经过公证；

       （4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股

东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；

       公司传真：0951-5673796；
    邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信

函上请注明“青龙管业 2017 年第一次临时股东大会”字样）；

    邮编：750001。

    4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项：

    1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

    2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

      联系人：范仁平       马丽花

      电话：0951-5673796

      传真：0951-5673796

    六、备查文件

    1.宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                           宁夏青龙管业股份有限公司董事会

                                                                     2017 年 11 月 10 日
附件一：网络投票具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码： 362457，投票简称：“青龙投票”。

       2、议案设置及意见表决

       （1）议案设置


议案序号                                   议案名称                            议案编码

议案 1          《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》                   1.00

       （2）填报表决意见

       对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月

27 日下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：

                                        股东授权委托书



         兹全权委托                 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
  出席 2017 年 11 月 27 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，
  并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁
  量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                                                                               表决情况

序号                               表决事项
                                                                        同意     反对     弃权


议案 1                       关于修订公司章程的议案


         注：单位委托需加盖单位公章。

         委托人签名（盖章）：                          委托人持股数：

         委托人股东账号：                              有效期限：

         委托人身份证或营业执照号码：

         代理人签名：                                 代理人身份证号码：

         签发日期：         年     月         日
       附件三：

                                      回     执


       截止2017年11月21日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）

股票              股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

       股东帐号：

       股东单位名称或姓名（签字盖章）：

       出席人姓名：

       身份证号码：

       联系电话：

       登记日期：2017 年    月   日