证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-049
宁夏青龙管业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
现场会议：2019 年 5 月 17 日（星期五）14 时 30 分开始；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 5 月 17 日的交易时间，即
9:30～11:30 和 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年
5 月 16 日下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日下午 3：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青龙管
道有限公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长马跃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限
公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
所代表有表决权股份 占公司有表决权股份
股东人数
（股） 总数的比例（%）
现场投票 5 34,988,671 10.623166
网络投票 4 71,829,664 21.808728
合计 9 106,818,335 32.431894
其中：中小投资者 6 1,228,825 0.373093
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019 年 5 月 13 日）在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司部分董事及全体监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员及财务部经理列
席了本次会议。
3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议共审议 10 项提案，其中提案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议案。
公司对提案 6、提案 8 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案 1、《2018 年度报告》及其摘要
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案 2、2018 年度董事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案 3、2018 年度监事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案 4、2018 年度财务决算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案 5、2019 年度财务预算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 0 0.00000 10 0.00001
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 0 0.00000 10 0.00001
提案 6、2018 年度利润分配预案
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
其中：中小
1,228,825 1,228,815 99.99919 10 0.00081 0 0.00000
投资者
提案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 0 0.00000 10 0.00001
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 0 0.00000 10 0.00001
提案 8、关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
其中：中小
1,228,825 1,228,815 99.99919 10 0.00081 0 0.00000
投资者
提案 9、关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
表决类型
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份数
股份总数比 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,558,581 98.77077 430,090 1.22923 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,388,235 99.59735 430,100 0.40265 0 0.00000
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议，对本次会议进
行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
五、其他
1、本次股东大会没有出现新增、变更、否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
2、公司独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生在本次股东大会上作了 2018 年度
述职报告。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公
司 2018 年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年5月17日