青龙管业:第五届监事会第一次会议决议公告2019-12-28
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-112
宁夏青龙管业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于 2019
年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 16:00 在银川兴庆区兴庆科技园兴春路
235 号公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
3、经公司全体监事推举,本次会议由公司监事高宏斌先生召集并主持。
4、本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名表决和通讯表决的方式,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席的议案》。
鉴于公司第五届监事会已成立,公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章
程》的规定,选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席,任期同公司本届监事会。
高宏斌先生简历:
高宏斌,男,汉族,1977 年出生,中国国籍,中国共产党党员,本科学历,中级审计师。
2000 年 7 月参加工作,曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、子公司财务科科长。
自 2011 年 1 月至今任宁夏青龙管业股份有限公司审计部经理。
高宏斌先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。
高宏斌先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
第 3.2.3 条所列情形。
高宏斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日,高宏斌先生未持有本公司股票。
高宏斌先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第一次
会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2019 年 12 月 27 日