独立董事关于相关事项的独立意见




     山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
           关于相关事项的独立意见

     一、关于为参股公司的子公司提供借款暨关联交易的事前认可意
见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关
规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如下：
     本次为北三峡养殖提供借款不影响公司的正常经营，且借款人信
誉良好，本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存
在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

     我们同意将本议案提交公司董事会审议。



     二、关于为参股公司的子公司提借款暨关联交易的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关
规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
     公司在不影响正常经营的情况下，向北三峡养殖提供借款，有利
于推动北三峡养殖的快速发展。本次对外提供借款的决策程序合法、
合规；提供给北三峡养殖的借款收取借款利息，定价合理；本次为北
三峡养殖提供借款没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形。本次交易符合《公司法》、《证券法》、深交所相关规则和《公
司章程》的规定。

     公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市
规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供借款事项，构成关联
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交易。公司董事长曹积生先生，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其
无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存
在因关联关系损害公司利益的情形。本次借款暨关联交易事项，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，我们同意为北三峡养殖提供金额不超过4,000万元的借款。




独立董事：




      宫君秋              刘学信                    战继红




                                   2017 年 09 月 27 日
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（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）




      宫君秋              刘学信                  战继红