益生股份:第四届董事会第十二次会议决议公告2017-11-28
董事会决议公告
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2017-091
山东益生种畜禽股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年11月25日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益
生股份”)第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。会议通知已于2017年11月14日通过通讯方式送达给董事、监事。会
议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》
等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于为全资子公司追加担保的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
烟台益生源乳业有限公司(以下简称“益生源乳业”)为公司的全资子公司,
由于业务增长迅速,为满足扩大生产经营规模的资金需要,拟向烟台银行毓璜顶
支行申请不超过人民币1,500.00万元的流动资金贷款。本次贷款主要用于生产经
营需要,有利于公司长效、有序发展,符合全体股东利益。
同意公司为益生源乳业追加提供连带责任担保不超过1,500.00万元。
本议案无需提交股东大会审议。
董事会决议公告
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 28 日