股东大会决议公告



 证券代码：002458                 证券简称：益生股份               公告编号：2018-075



           山东益生种畜禽股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

    3.1 现场会议召开时间为：2018 年 08 月 16 日下午 14：30，会期半天；

    3.2 网络投票时间为：2018 年 08 月 15 日-2018 年 08 月 16 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 08 月 16 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 08 月 15 日 15:00 至 2018 年 08 月 16 日 15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。

    5、会议主持人：副董事长耿培梁先生。

    6、会议的出席情况：

    6.1 出席的总体情况：
                                           -1-
                                                                股东大会决议公告

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 12 人，代表股份 11,018,108 股，
占上市公司总股份的 3.2658%。

    6.2 现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人，代表股份数为 10,901,508 股，占公
司总股份的 3.2312%。

    6.3 网络投票情况：

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 116,600 股，占上市公司总股份的 0.0346%。

    6.4 参加投票的中小股东情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,541,356 股，占上市公司总股
份的 0.4569%。

    其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 5 人，代表股份 1,424,756 股，占
上市公司总股份的 0.4223%。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 116,600 股，占上市公司总股份的
0.0346%。

    7、公司董事耿培梁、巩新民、纪永梅、刘学信，监事任升浩，见证律师出席了
本次现场会议。

    8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。



    三、提案审议和表决情况：

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》：

    表决情况：

    同意 10,918,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0915%；反对 100,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：
                                     -2-
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    同意 1,441,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5057%；反对 100,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭
农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉
岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次
为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次公司股东大会审议上述事项时，曹积
生先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

    2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：

    表决情况：

    同意 11,018,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 1,541,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9935%；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    四、律师出具的法律意见

    北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。



    五、备查文件

    1、2018 年第一次临时股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。

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      山东益生种畜禽股份有限公司

                董事会

          2018 年 08 月 17 日




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