董事会决议公告


证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2019-063




             山东益生种畜禽股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    2019年07月12日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”
或“益生股份”）第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场会议
和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年07月01日通过通讯方式
送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会
议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。
会议由董事长曹积生先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
     审议通过《关于公司收购资产的议案》。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司收购资产的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司资产收购事项发表了独立意见，刊登于公司指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                  山东益生种畜禽股份有限公司

                                            董事会
                                      2019 年 07 月 16 日