独立董事关于相关事项的独立意见




           山东益生种畜禽股份有限公司
         独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》
和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：

       关于对公司董事会提名第五届董事会董事候选人的独立意见

       1、公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、巩新民先生、纪永梅
女士、楼梦良先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名战淑萍女
士、张平华先生、赵桂苹女士为第五届董事会独立董事候选人。上述
提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。

       3、经详细了解独立董事候选人战淑萍女士、张平华先生、赵桂
苹女士的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选
人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经
验。

       综上，我们同意提名曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼
梦良先生、战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士为公司第五届董事
会董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
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独立董事：



  宫君秋     刘学信                战继红




                      2020 年 01 月 20 日