天业通联:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-12
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-005
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:2018 年 1 月 11 日 14:00
2、股权登记日:2018 年 1 月 5 日
3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长王巍先生
6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)7
人,代表股份 146,522,128 股,占公司有表决权股份总数的 37.70%。
其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 146,522,128 股,占公司有表
决权股份总数的 37.70%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有
表决权股份总数的 0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法
律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
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1、审议通过《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》
表决结果:同意146,522,128股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决情况为:同意 2,819,100 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
2、审议通过《公司章程修正案》
表决结果:同意 146,522,128 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决情况为:同意 2,819,100 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师名称:杜莉莉、郭昕
3、结论意见:
本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 11 日
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