证券代码：002459                证券简称：天业通联      公告编号：2018-035


                  秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：2018 年 5 月 8 日 15：00 时
       2、股权登记日：2018 年 5 月 2 日
    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长王巍先生
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）5
人，代表股份 143,703,028 股，占公司有表决权股份总数的 36.97%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,703,028 股，占公司有表
决权股份总数的 36.97%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
       3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


       三、审议议案和表决情况


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       1、审议通过《关于选举崔倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
       表决结果：同意 143,703,028 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
       2、律师名称：杜莉莉、李童云
       3、结论意见：
       本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


       五、备查文件
       1、2018 年第二次临时股东大会决议
       2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》


       特此公告。




                                           秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 5 月 8 日




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