天业通联:第四届董事会第十一次会议决议公告2018-07-06
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-054
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议于 2018 年 7 月 5 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 7 月 1 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 7 名,实到董
事 7 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以
记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
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表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 5 日
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