赣锋锂业：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）2017-03-22
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-032
江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十次会议决议，公司决定于 2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第
二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2017 年 4 月 6 日下午 14：00。
网络投票时间为：2017 年 4 月 5 日--2017 年 4 月 6 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4
月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 5 日下午 15：
00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15：00 期间任意时间。
（二）现场会议召开地点
本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾
路公司总部研发大楼四楼会议室。
（三）会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
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（四）会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日
本次会议股权登记日为 2017 年 3 月 30 日。
（六）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
二、出席会议对象
本次会议出席会议的对象包括：
1、截至 2017 年 3 月 30 日（星期四）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是本公司
的股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构的代表。
4、公司聘请的见证律师。
5、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
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1、审议《关于拟在上海购置研发中心及公共租赁住房的议案》；
2、审议《关于对参股子公司澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易
的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司
提供担保的议案》；
4、审议《关于为全资子公司日常经营性采购提供担保的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应
选举非独立董事、独立董事的人数之积，对每位候选人进行投票时应
在累积表决票数总额下自主分配。
5.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
5.1.1 选举李良彬先生为非独立董事；
5.1.2 选举王晓申先生为非独立董事；
5.1.3 选举黄代放先生为非独立董事；
5.1.4 选举沈海博先生为非独立董事；
5.1.5 选举邓招男女士为非独立董事；
5.1.6 选举许晓雄先生为非独立董事。
5.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
5.2.1 选举郭华平先生为独立董事；
5.2.2 选举黄华生先生为独立董事；
5.2.3 选举刘骏先生为独立董事。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应
选举监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总
额下自主分配。
对以下非职工代表监事人选进行投票选举：
6.1 选举邹建先生为公司监事；
6.2 选举乐红芳女士为公司监事；
议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn 的《江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事
会第三十次会议决议公告》和《江西赣锋锂业股份有限公司第三届监
事会第二十三次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次
股东大会审议的议案 2、议案 5、议案 6 将对中小投资者的表决单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 3-4 应以特别决议（所持表决权的三分之二及其以上）表决
通过。
四、出席现场会议登记方法
1、登记时间
本次会议的登记时间为 2017 年 3 月 31 日下午 14：00—17：00
2、登记地点
本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公
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司董事会办公室。
3、登记办法
本次会议的登记办法如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股
凭证办理登记；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等
持股凭证办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
（2）法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议，应持加盖公章的营业执照复印件、股
东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定
代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在
2017 年 3 月 31 日下午 17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请
注明“股东大会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码
投票代码：362460
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2、投票简称
投票简称：赣锋投票
3、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 4 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
4、议案总数
在投票当日，“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、采用交易系统投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00
元代表总议案（累积投票的除外），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表
议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表决事项 对应报价
总议案（下述所有议案） 100.00
1.00
1、关于拟在上海购置研发中心及公共租赁住房的议案
2、关于对参股子公司澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交 2.00
易的议案
3、关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公 3.00
司提供担保的议案
4.00
4、关于为全资子公司日常经营性采购提供担保的议案
5、关于公司董事会换届选举的议案
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5.01
5.1.1 李良彬
5.02
5.1.2 王晓申
5.03
5.1 非独立董事人选 5.1.3 黄代放
5.04
5.1.4 沈海博
5.05
5.1.5 邓招男
5.06
5.1.6 许晓雄
6.01
5.2 独立董事人选 5.2.1 郭华平
6.02
5.2.2 黄华生
6.03
5.2.3 刘 骏
6、关于公司监事会换届选举的议案
7.01
6.1 邹 健
7.02
6.2 乐红芳
（3）本次股东大会议案 1-4 不采用累积投票制度，在“委托股数”
项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）累积投票说明：对于选举董事、监事议案采用累积投票的，
独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 5.1
为选举非独立董事，则 5.01 代表第一位候选人，5.02 代表第二位候
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选人，议案 5.2 为选举独立董事，则 6.01 代表第一位候选人，6.02 代
表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议
案，如议案 6 为选举监事，不得在议案 6 设置议案编码 7.00。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（如议案 5.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 5.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案 6，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
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2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
（5）股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不包含
需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事
项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分
红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。对于
逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议
案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代
表议案 2 中子议案②，依此类推。
（6）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（7）确认投票委托完成。
（8）对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投
票申报，视为未参与投票。
（9）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统
计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活
指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请
数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“赣锋锂业 2017 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA
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证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 4 月 5 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15：00 期
间任意时间。
（三）网络投票注意事项
1、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会
议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，
计为“弃权”；
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业
部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
邮政编码：338000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东住宿及交通
费用自理。
3、备查文件备置地点：公司董事会办公室
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特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 22 日
附件：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 4
月 6 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
审议事项 同意 反对 弃权
1、关于拟在上海购置研发中心及公共租赁住
房的议案
2、关于对参股子公司澳大利亚 RIM 公司增资
暨关联交易的议案
3、关于公司及全资子公司申请银行授信并为
全资子公司提供担保的议案
4、关于为全资子公司日常经营性采购提供担
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保的议案
5、关于公司董事会换届选举的议案 同意票数
5.1 5.1.1 李良彬
5.1.2 王晓申
5.1.3 黄代放
5.1.4 沈海博
5.1.5 邓招男
5.1.6 许晓雄
5.2 5.2.1 郭华平
5.2.2 黄华生
5.2.3 刘 骏
6、关于公司监事会换届选举的议案 同意票数
6.1 邹 健
6.2 乐红芳
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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