证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-001

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于2017年12月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2018年1月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致
通过以下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司
公开发行可转换公司债券上市的议案》；
    根据公司2016年年度股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公
开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金
331,531,864.56 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并授权公司
经营层办理置换预先投入资金的具体手续。
    立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第ZA10006号《关于
江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》，公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详
见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-003赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》；
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及
股东利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
    公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见
同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-004赣锋锂业关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资

项目款项的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募
集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》；
    同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金 276,704,905.66
元人民币向江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）进
行增资，用于年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其
中 20,000 万元增加赣锋电池的注册资本，其余 76,704,905.66 元作为
资本公积。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。
    赣锋电池原注册资本为 10,000 万元人民币，本次增资完成后注
册资本为 30,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。
    公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见
同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
        临2018-005赣锋锂业关于以募集资金向全资子公司赣锋电池

增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
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       五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东
大会审议；
       同意公司及全资子公司赣锋电池使用部分闲置募集资金不超过
50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
       公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见
同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-006赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品
的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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       六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于定
向回购李万春应补偿股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议；
    同意公司定向回购李万春应补偿股份的具体数量为 632,018 股，
用于李万春应支付深圳市美拜电子有限公司的火灾损失赔偿尾款，授
权公司经营层办理相关股份回购及注销事宜。
    临 2018-007 赣锋锂业关于定向回购李万春应补偿股份的公告刊
登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变
更公司注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    公司本次实施定向回购李万春应补偿股份 632,018 股后，公司总
股本由 741,771,379 股减少至 741,139,361 股；注册资本由 741,771,379
元减少至 741,139,361 元。
    授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    公司因变更注册资本，根据中国证监会发布的《上市公司章程指
引（2014 年修订）》等有关规定，修订公司章程相应条款如下：
    原： 第六条：公司注册资本为人民币74,177.1379万元。
    修订为：第六条：公司注册资本为人民币 74,113.9361 万元。
    原：第十七条：公司股份总数为74,177.1379万股，均为普通股，
并以人民币标明面值。
    修订为：第十七条：公司股份总数为 74,113.9361 万股，均为普
通股，并以人民币标明面值。
    该事项已经独立董事发表独立意见，内容详见同日巨潮资讯网
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    九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请
召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
    临2018-009赣锋锂业关于提请召开2018年第二次临时股东大会
的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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    特此公告。


                                       江西赣锋锂业股份有限公司
                                                董事会
                                             2018 年 1 月 6 日