赣锋锂业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（已取消）2018-01-06
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-149
江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议决议，公司决定于2018年1月15日召开2018年第一次
临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2018年1月15日下午14：00。
网络投票时间为：2018年1月14日--2018年1月15日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日下午15：00至2018
年1月15日下午15：00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点
本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾
路公司总部研发大楼四楼会议室。
（三）会议召集人
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本次会议的召集人为公司董事会。
（四）会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日
本次会议股权登记日为2018年1月10日。
（六）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、出席会议对象
本次会议出席会议的对象包括：
1、截止 2018年1月10日（星期三）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员 。
2
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十二次会议和第四
届监事会第十次会议审议通过后提交，具体为：
1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市
方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；
6、 《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与
本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》；
8、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；
9、《关于选举公司独立董事的议案》；
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10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书
责任保险的议案》；
11、《关于变更公司注册资本的议案》；
12、《关于修订公司现行章程条款的议案》；
13、《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有限公司
章程>的议案》；
14、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
15、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规则>
的议案》；
16、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》；
17、《关于修订公司内部管理制度的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第十次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
公司将就本次股东大会审议的议案1-2、5、8-9、11-17对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案中议案1-3、5-9、11-17为“特别决议议案”，须经出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
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四、出席现场会议登记方法
1、登记时间
本次会议的登记时间为 2018 年 1 月 14 日下午 14：00—17：00
2、登记地点
本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公
司董事会办公室。
3、登记办法
本次会议的登记办法如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股
凭证办理登记；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等
持股凭证办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会；
（2）法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议，应持加盖公章的营业执照复印件、股
东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定
代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在
2018年1月14日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明
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“股东大会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码
投票代码：362460
2、投票简称
投票简称：赣锋投票
3、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年1月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4、议案总数
在投票当日，“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、采用交易系统投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为“买入投票”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每
一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
表决事项 对应报价
以下所有议案 100.00
1.00
1、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议
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案》；
2、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案
2.00
的议案》，该议案需逐项审议以下内容：
（1）发行股票的种类和面值 2.01
（2）发行时间 2.02
（3）发行方式 2.03
（4）发行规模 2.04
（5）定价方式 2.05
（6）发行对象 2.06
（7）发售原则 2.07
3.00
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4.00
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.00
5、审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；
6.00
6、审议《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处
7.00
理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》；
8.00
8、审议《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》；
9.00
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
10、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招
10.00
股书责任保险的议案》；
11.00
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
12.00
12、审议《关于修订公司现行章程条款的议案》；
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13、审议《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有限
13.00
公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事
14.00
规则>的议案》；
15、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规
15.00
则>的议案》；
16、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规
16.00
则>的议案》；
17.00
17、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》。
（3）本次股东大会议案不采用累积投票制度，在“委托股数”项
下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表
决意见种类对应的申报股数如下：
表决意见类型 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成。
（5）对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投
票申报，视为未参与投票。
（6）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统
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计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激
活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。咨询电话：0755－83239016。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录
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http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列
表” 选择“赣锋锂业2018年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA
证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年1月14日下午15：00至2018年1月15日下午15：00期间任意
时间。
（三）网络投票注意事项
1、本次会议有多项表决议案，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会
议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，
计为“弃权”；
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深
圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式
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联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
邮政编码：338000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东住宿及交通
费用自理。
3、备查文件备置地点：公司董事会办公室
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年12月30日
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附件：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 1
月 15 日召开的江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
审议事项 同意 反对 弃权
1、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所上市的议案》；
2、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所上市方案的议案》，该议案需逐项审议以下内容：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
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5、审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案》；
6、审议《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期
的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权
人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项
的议案》；
8、审议《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案
的议案》；
9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
10、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人
员责任及招股书责任保险的议案》；
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修订公司现行章程条款的议案》；
13、审议《关于修订 H 股发行后适用的<江西赣锋锂
业股份有限公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董
事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监
13
事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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