证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-040

                     江西赣锋锂业股份有限公司
                关于召开 2017 年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2017年年度股东大会
       2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通
过，由公司董事会召集。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间：2018年4月25日 14:00
       网络投票时间：2018年4月24日—2018年4月25日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月25日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午
15:00。
       5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2018年4月23日（星期一）
       7、出席对象
       1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并


                                1
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    2）公司董事、监事和高级管理人员 ；
    3）公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2017年度董事会工作报告》；
    2、审议《2017年度监事会工作报告》；
    3、审议《2017年年度报告及摘要》；
    4、审议《2017年度财务决算报告》；
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    6、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》；
    7、审议《2017年度利润分配预案》；
    8、审议《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》；
    9、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
    10、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
    公司将就本次股东大会审议的议案5-10对中小投资者的表决单
独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案8-10为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效



                               2
表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    本次股东大会还将听取公司独立董事郭华平、黄华生、刘骏所作
的独立董事2017年度述职报告，本事项不需审议。
    三、提案编码

                                                        备注
 提案编码              提案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案：                                     √

   1.00     《2017年度董事会工作报告》                   √

   2.00     《2017年度监事会工作报告》                   √

   3.00     《2017年年度报告及摘要》                     √

   4.00     《2017年度财务决算报告》                     √

   5.00     《关于续聘会计师事务所的议案》               √

   6.00     《关于确定董事、监事薪酬的议案》             √

   7.00     《2017年度利润分配预案》                     √

            《关于公司2018年度日常关联交易
   8.00                                                  √
            预计的议案》

            《关于使用自有资金投资理财产品
   9.00                                                  √
            的议案》

            《关于变更公司经营范围及修订公
   10.00                                                 √
            司章程的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

                                  3
行登记；
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行
登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2018
年4月23日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
    2、登记时间：2018年4月23日下午14：00—17：00
    3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    联系人：谭茜
    联系电话：0790-6415606
    传真：0790-6860528
    邮政编码：338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程



                                4
附件二：授权委托书


特此公告。


                         江西赣锋锂业股份有限公司
                                 董事会
                               2018年4月2日




                     5
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决
提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年4月25日上午 9:30至11:30，下午13:00至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日下午15：00，
结束时间为2018年4月25日下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



                              6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                7
附件二：



                                 授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司
    兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2017 年年度股东大会，代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的表决指示如下：

                                              备注         表决意见

提案编码              提案名称           该列打勾的栏
                                                        同意 反对 弃权
                                          目可以投票

  100      总议案：                            √

  1.00     《2017年度董事会工作报告》          √

  2.00     《2017年度监事会工作报告》          √

  3.00     《2017年年度报告及摘要》            √

  4.00     《2017年度财务决算报告》            √

           《关于续聘会计师事务所的
  5.00                                         √
           议案》

           《关于确定董事、监事薪酬的
  6.00                                         √
           议案》

  7.00     《2017年度利润分配预案》            √

           《关于公司2018年度日常关
  8.00                                         √
           联交易预计的议案》

           《关于使用自有资金投资理
  9.00                                         √
           财产品的议案》



                                     8
          《关于变更公司经营范围及
  10.00                                   √
          修订公司章程的议案》
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。




委托人签名：                 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：             委托人持股数量：
受托人签名：                 受托人身份证号码：




                                      委托日期：      年 月    日




                                  9