证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业    编号：临 2018-047

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于2018年4月26日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于2018年5月2日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江西赣锋锂业股份有限
公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017
年 11 月 10 日召开的 2017 年第五次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条
件已经成就，同意以 2018 年 5 月 2 日为授予日，向符合条件的 89 名
激励对象授予 286.5 万股限制性股票，授予价格为 45.71 元/股。
    根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，该事项属于授权
范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    临2018-049赣锋锂业关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    李良彬先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关
联关系，沈海博先生、邓招男女士为本次限制性股票激励计划的激励
对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。


    特此公告。




                                    江西赣锋锂业股份有限公司
                                             董事会
                                          2018 年 5 月 3 日