证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业     编号：临2018-087

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十四次会议于2018年8月15日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2018年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018
年半年度报告及摘要》;
    2018 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。临 2018-089 赣锋锂业 2018 年半年度报告
摘要详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已
经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
    临 2018-090 赣锋锂业 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                  江西赣锋锂业股份有限公司

                                           董事会

                                       2018 年 8 月 21 日