赣锋锂业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）2019-11-28
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2019-093
江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（更新后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
4、现场会议召开时间：2020年1月7日(星期二) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年1月7日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020
年1月7日上午9:15至2020年1月7日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。
公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、会议的股权登记日及出席对象：
1
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的 A 股股权登记日为 2019年12月27日（星期五），于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司将于2019年12月7日（星期六）至2020年1月7日（星期二）（包
括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本
次临时股东大会的，应于2019年12月6日（星期五）下午16:30前，将
相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记
处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号
合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；
2、《关于变更注册资本的议案》；
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。议案
内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案1-3均为“特别决议议
案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
2
（含）通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的要求，公司将就本次股东大会审议的议案1-3对中小投资者的表决
单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
《关于公司及全资子公司申请银行授信
1.00 √
并提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订公司章
3.00 √
程的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在
3
2019年12月31日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。
2、登记时间：2019年12月31日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
4
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2019年11月20日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”
2、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月7日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日上午9：15，
结束时间为2020年1月7日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东 根据获取的服 务密码或数字 证书，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
7
附件二：
2020 年第一次临时股东大会
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案： √
《关于公司及全资子公司申请银
1.00 √
行授信并提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订
3.00 √
公司章程的议案》
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
参会回执
截至 2019 年 12 月 27 日，本人/本公司持有 股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2020
年 1 月 7 日（星期二）召开的 2020 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
9
