证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒         公告编号：2017-043



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一
次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司博物馆 308 会议室召开，会议由王志斌副董
事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 8 月 14 日通过电子邮
件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到
董事 7 人。会议由副董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公
司章程的有关规定，合法有效。
    与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 26 日的巨潮资讯网，《公
司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   《公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017 年 8
月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，

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要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据
财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，在编制 2017 年半年度报
告时开始执行，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于变更会计政策的公告》刊登于 2017 年 8 月 26 日的《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。



    特此公告。




                                广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                         2017 年 8 月 26 日




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