证券代码：002461              证券简称：珠江啤酒          公告编号：2017-044




                        广州珠江啤酒股份有限公司

                   第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性
陈述或重大遗漏。



    广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十九次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司博物馆 308 会议室召开。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2017 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 5
人，实到监事 5 人。经全体监事一致推举，会议由监事张灿华先生主持。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    与会监事经认真讨论，审核通过以下议案：


    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    张灿华先生当选为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会换届之日止。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          广州珠江啤酒股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 26 日