广州珠江啤酒股份有限公司章程修正案
                     （2018 年 1 月修订）


    1、原章程第十二条为：

    “根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立党的组织，开展

党的活动。党组织在保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行、

参与企业重大问题决策、落实党管干部和党管人才原则、落实党风廉

政建设、加强对企业领导人员的监督、企业思想政治工作、精神文明

建设和群众组织等方面要发挥领导核心和政治核心作用。公司党委要

落实“三重一大”决策制度，切实履行好党风廉政建设主体责任，纪

委履行好监督责任。

    公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理相结

合，统一规划，同步落实。党组织支持股东大会、董事会、监事会和

经理层依法行使职权。对关系企业改革发展的重大问题，党组织事先

研究，股东大会、董事会、监事会按法定程序决策。”

    现修订为：

    “根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产

党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作

机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编

制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司

管理费中列支。”
    2、在原章程第一百一十二条后增加条款：“第一百一十三条 董

事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。”

    3、原章程第一百三十一条为：

    “公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总

经理、财务总监、总工程师及董事会秘书为公司高级管理人员。”

    现修订为：

    “公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总

经理、运营总监、财务总监、营销总监、总工程师、总法律顾问及董

事会秘书为公司高级管理人员。”

    4、在原章程第七章后面增加“第八章 党建工作”，第八章具体

条款如下：

    第一百五十七条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。

党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，

落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本

企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管

人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对公司

领导人员的监督，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共

青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履

行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书

记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定

选举或任命产生。
    第一百五十八条 公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以

下原则：

    （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

    （二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，

落实党委管党治党责任；

    （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

    （四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层

依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为

董事会或者经理层的决定。

    第一百五十九条 公司党委讨论并决定以下事项：

    （一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政

府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

    （二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和

制度建设等有关工作；

    （三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制

度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、

推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

    （四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请

示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

    （五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和

党员队伍建设方面的重要事项；

    （六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设
主体责任；

       （七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建

设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

       （八）需党委研究决定的其他事项。

       第一百六十条 公司党委前置研究讨论以下事项：

       （一）公司发展战略、中长期发展规划；

       （二）公司生产经营方针；

       （三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大

资产处置、资本运作等重大决策中原则性方向性问题；

       （四）公司重要改革方案的制定、修改；

       （五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置

和调整，下属企业的设立和撤销；

       （六）公司的章程草案和章程修改方案；

       （七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监

督；

       （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

       （九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责

任方面采取的重要措施；

       （十）董事会和经理层认为应提请党委讨论的其他“三重一大”

问题。

       第一百六十一条   坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司

改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提
交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，

再按程序提交董事会、经理层进行决策。

    公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科

学、运作高效，全面履行职责。



   除上述具体内容调整外，部分条款的编号有相应调整。



                               广州珠江啤酒股份有限公司
                                    2018年1月10日