证券代码：002461         证券简称：珠江啤酒        公告编号：2019-034



                   广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四
次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会
议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事

经认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于同意王志斌先生辞去公司副董事长、总经理职务的议
案》。
    根据公司经营需要及人事安排，王志斌先生向公司董事会提出辞呈，辞去
公司副董事长、总经理职务。辞去副董事长、总经理职务后，王志斌先生仍为
公司董事，并已被选举为公司董事长。鉴于公司新总经理尚未聘任，王志斌先
生将继续代为履行总经理职责，代履职期间自本议案通过之日开始，至公司聘
任新总经理或另行指定人员代行总经理职责之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
    《关于公司副董事长、总经理辞职的公告》刊登于 2019 年 11 月 16 日
《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事已就此事项发
表了独立意见，并刊登于 2019 年 11 月 16 日巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于选举王志斌先生为公司董事长的议案》。
    根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，现选举王志斌先生为公司第
四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决

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权的 100%审议通过此项议案。


   特此公告。

                              广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                     2019 年 11 月 16 日




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