证券代码：002461               证券简称：珠江啤酒         公告编号：2020-002



                    广州珠江啤酒股份有限公司
            第四届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五
次会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开
本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 1 月 10 日通过电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议
由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    与会董事经认真讨论，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据
《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司董事长王志斌先生提名、董事
会提名委员会审核，现聘任黄文胜先生为公司总经理，任期从即日起，至第四
届董事会换届之日止。
    该议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
    公 司 独立 董 事对 聘任 总经 理 的事 项进 行 了审 查， 详见 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。



    附：黄文胜先生简历

    黄文胜，1968 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

    1989 年 8 月参加工作，曾任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理，广

州哈里斯通信有限公司市场副总裁、副总经理、总经理，广州电子集团有限公

司副总经理兼广州广哈通信有限公司总经理，广州电气装备集团有限公司党委

委员、副总经理，广州智能装备产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任

公司党委副书记、广州广哈通信股份有限公司董事长。

    黄文胜先生无持有本公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，

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与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不属于“失信被执行人”。



   特此公告。



                              广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 15 日




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