证券简称：嘉事堂             证券代码： 002462         公告编号：2017-044


                        嘉事堂药业股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
十八次会议，于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017
年 8 月 8 日 14 时以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，会
议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》

    《公司 2017 年半年度报告全文》（公告编号：2017-047）详见 2017 年 8
月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》
（公告编号：2017-046）详见 2017 年 8 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《嘉事堂药业股份有限公司关于 2017 年半年度公司募集资
金存放与使用情况的专项报告》

    报 告 详 见 2017 年 8 月 10 日 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对以上报告发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 10 日刊登于巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次
会议相关事项的专项说明及独立意见》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
         董事会
    2017 年 08 月 08 日